Nahyr González Quiroz - Directora de Cumplimiento de Risk Consulting Global Group
Inició su carrera profesional como auditor, tiene 24 años de experiencia en supervisión bancaria en Venezuela, en las áreas de inspección formó parte del primer equipo que realizó actividades de supervisión integral.
En 1996 fue designada como Contralor Interno encargado de la Superintendencia de Bancos de Venezuela (SUDEBAN). Asumió responsabilidades en el departamento de especializaciones, desde mayo de 2001 se dedicó a la supervisión del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales adoptado por los sujetos obligados en esta materia pertenecientes al sector bancario, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos. Adicionalmente en el año 2002, tuvo la responsabilidad de inspeccionar la situación económica financiera de las casas de cambio.
Desde el año 2006 al 2017, formó parte del SIARLC/FT de un banco privado en Venezuela.
Participante en numerosos cursos locales e internacionales de los cuales se destacan adiestramientos referidos a contabilidad, supervisión y auditoría bancaria, así como análisis financiero e interpretación de estados financieros. En materia de prevención de legitimación de capitales o lavado de dinero ha tenido entrenamiento en la elaboración del Plan Operativo, distintas leyes nacionales e internacionales, administración del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como en Foernsic Auditing & Legal Investigación.
Fue capacitada por la Asociación de Supervisores de las Américas y Office of the Comptroller of the Currency (OCC) para la evaluación de sujetos obligados en esta materia, igualmente participó en el entrenamiento realizado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe- GAFIC sobre la Metodología de Evaluación de Países AntiLavado de Dinero/Contra Financiamiento del Terrorismo ALD/CFT, a ser utilizada en la evaluación de los países miembros de este Grupo.
Ha impartido Capacitaciones de Prevención Contra el Lavado de Activos en Venezuela, República Dominicana y Colombia.
Maite Petit
Profesional del área financiera especializada en el área de Mercado de Capitales y Mercado Bancario, con experiencia internacional de más 25 años, de los cuales los últimos 5 años han sido en República Dominicana. Ha supervisado y participando en las áreas financiera, auditoría, presupuesto, contabilidad y negocios.